24 мая 2021
на годовом общем собрании акционеров Акционерного Общества "Уфимский завод гибких валов"
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
|
Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):
|
Акционерное общество
"Уфимский завод гибких валов"
|
|
Место нахождения Общества:
|
450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Сафроновский, дом 2
|
|
Адрес Общества
|
|
|
Вид общего собрания:
|
Годовое
|
|
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):
|
Заочное голосование
|
|
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:
|
25.04.2021
|
|
Тип голосующих акций:
|
|
|
Дата проведения Собрания:
|
20.05.2021
|
|
Дата составления протокола:
|
20.05.2021
|
Председательствующий на собрании – Председатель Совета директоров Пучнин Д.Н.
Секретарь собрания – Ананич Л.Е.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1.
Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения филиала: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.
Адрес филиала: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.
В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества. Уполномоченное лицо регистратора: Шальнова Светлана Григорьевна, по доверенности № 812-19 от 13.12.2019 г.
Повестка дня:
|
1.
|
Утверждение годового отчета АО «Уфимский завод гибких валов» за 2020 год.
|
|
2.
|
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Уфимский завод гибких валов», в том числе отчета о финансовом результате общества, с учетом заключений ревизионной комиссии, аудитора общества за 2020 год.
|
|
3.
|
Утверждение исполнительной сметы распределения прибылей и убытков АО «Уфимский завод гибких валов» по результатам отчетного года.
|
|
4.
|
Выплата (объявление) дивидендов за 2020 год.
|
|
5.
|
Утверждение сметы распределения прибылей и убытков АО «Уфимский завод гибких валов» на 2021 год.
|
|
6.
|
Избрание членов совета директоров.
|
|
7.
|
Избрание членов ревизионной комиссии общества.
|
|
8.
|
Утверждение аудитора общества.
|
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1
«Утверждение годового отчета АО «Уфимский завод гибких валов» за 2020 год»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.
|
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
|
|
|
Кворум (%)
|
|
|
|
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования
|
Число голосов
|
% от принявших участие в собрании
|
|
ЗА
|
|
|
|
ПРОТИВ
|
|
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
|
|
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Утвердить годовой отчет АО «Уфимский завод гибких валов» за 2020 год.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Уфимский завод гибких валов», в том числе отчета о финансовом результате общества, с учетом заключений ревизионной комиссии, аудитора общества за 2020 год»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.
|
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
|
|
|
Кворум (%)
|
|
|
|
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования
|
Число голосов
|
% от принявших участие в собрании
|
|
ЗА
|
|
|
|
ПРОТИВ
|
|
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
|
|
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Уфимский завод гибких валов», в том числе отчет о финансовых результатах, с учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора общества за 2020 год.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3
«Утверждение исполнительной сметы распределения прибылей и убытков
АО «Уфимский завод гибких валов» по результатам отчетного года»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.
|
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
|
|
|
Кворум (%)
|
|
|
|
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования
|
Число голосов
|
% от принявших участие в собрании
|
|
ЗА
|
|
|
|
ПРОТИВ
|
|
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
|
|
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Утвердить исполнительную смету распределения прибылей и убытков АО «Уфимский завод гибких валов» по результатам отчетного года.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4
«Выплата (объявление) дивидендов за 2020 год»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.
|
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
|
|
|
Кворум (%)
|
|
|
|
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования
|
Число голосов
|
% от принявших участие в собрании
|
|
ЗА
|
|
|
|
ПРОТИВ
|
|
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
|
|
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Не объявлять и не выплачивать дивиденды по всем размещенным обыкновенным акциям АО «Уфимский завод гибких валов» по итогам работы за 2020 год.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Утверждение сметы распределения прибылей и убытков АО «Уфимский завод гибких валов» на 2021 год»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.
|
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
|
|
|
Кворум (%)
|
|
|
|
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования
|
Число голосов
|
% от принявших участие в собрании
|
|
ЗА
|
|
|
|
ПРОТИВ
|
|
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
|
|
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Утвердить смету распределения прибылей и убытков АО «Уфимский завод гибких валов» на 2021 год.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Избрание членов совета директоров»
|
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
|
|
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.
|
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
|
|
|
Кворум (%)
|
|
|
|
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания кумулятивные голоса распределились следующим образом:
|
№
|
Ф.И.О. кандидата
|
Число голосов для кумулятивного голосования
|
|
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
|
|
1.
|
Горожанова Людмила Александровна
|
11 752 482
|
|
2.
|
Махмутова Гульсум Абляизовна
|
11 752 482
|
|
3.
|
Пучнин Антон Николаевич
|
11 752 482
|
|
4.
|
Пучнин Дмитрий Николаевич
|
11 752 482
|
|
5.
|
Шаройко Флюза Мансуровна
|
11 752 482
|
|
ПРОТИВ всех кандидатов:
|
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
|
|
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Избрать в совет директоров АО «Уфимский завод гибких валов» пять человек из следующих кандидатов:
1. Горожанова Людмила Александровна
2. Махмутова Гульсум Абляизовна
3. Пучнин Антон Николаевич
4. Пучнин Дмитрий Николаевич
5. Шаройко Флюза Мансуровна.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7
«Избрание членов ревизионной комиссии общества»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.
|
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
|
|
Кворум (%)
|
|
|
|
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
|
№
|
ФИО кандидата
|
ЗА
|
ПРОТИВ
|
ВОЗДЕРЖ.
|
НЕДЕЙСТ.
|
|
1.
|
Афанасьев Сергей Николаевич
|
741 559
|
100.0000
|
0
|
0.0000
|
0
|
0.0000
|
0
|
0.0000
|
|
2.
|
Плеханова Татьяна Владимировна
|
741 559
|
100.0000
|
0
|
0.0000
|
0
|
0.0000
|
0
|
0.0000
|
|
3.
|
Федорова Лариса Николаевна
|
741 559
|
100.0000
|
0
|
0.0000
|
0
|
0.0000
|
0
|
0.0000
|
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Избрать в ревизионную комиссию АО «Уфимский завод гибких валов» три человека из следующих кандидатов:
1. Афанасьев Сергей Николаевич
2. Плеханова Татьяна Владимировна
3. Федорова Лариса Николаевна.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «Утверждение аудитора общества»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.
|
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
|
|
|
Кворум (%)
|
|
|
|
При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования
|
Число голосов
|
% от принявших участие в собрании
|
|
ЗА
|
|
|
|
ПРОТИВ
|
|
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
|
|
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Утвердить аудитором АО «Уфимский завод гибких валов» для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую фирму «Финансовая экспертиза» (член Саморегулируемой организацией аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11906086296).
Председательствующий на собрании Д.Н. Пучнин
Секретарь собрания Л.Е.Ананич