СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Уважаемый акционер АО «УЗГВ»!

Настоящим сообщаем Вам от том, что 27 мая 2020 г состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Уфимский завод гибких валов»

Акционерное общество «Уфимский завод гибких валов»

Место нахождения общества: 450006, г.Уфа, проезд Сафроновский,2.

Форма  проведения собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 27 мая 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: АО «Уфимский завод гибких валов», 450006, г. Уфа, проезд Сафроновский, 2.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: «05»  мая 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции Общества.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.      Утверждение годового отчета АО «Уфимский завод гибких валов» за 2019 год.

2.      Утверждение  годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Уфимский завод гибких валов»,  в том числе отчета о финансовом результате общества,

с учетом заключений ревизионной комиссии, аудитора общества за 2019 год.

3.      Утверждение  исполнительной сметы распределение прибылей и убытков АО «Уфимский завод гибких валов» по результатам отчетного года. 

4.      Выплата (объявление) дивидендов за 2019 год

5.      Утверждение сметы распределения прибылей и убытков АО «Уфимский завод гибких валов» на 2020 год.

6.      Избрание членов совета директоров.

7.      Избрание членов ревизионной комиссии общества

8.      Утверждение  аудитора общества.

            С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение  20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества по адресу: 450006, г. Уфа, проезд Сафроновский  2, АО «УЗГВ», ежедневно   в рабочие дни с 8. 00   до 17.00  часов.

Представителю лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, к бюллетеню необходимо приложить доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах», пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверенную нотариально.

Совет директоров АО «УЗГВ»