Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Уфимский завод гибких валов» (далее по тексту также АО «УЗГВ», Общество).
Место нахождения Общества: 450006 г. Уфа, ул. проезд Сафроновский, дом.2.
Адрес Общества: 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. проезд Сафроновский, дом 2.
Место проведения общего собрания: 450006 г. Уфа, улица проезд Сафроновский, 2 (в помещении актового зала).
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата проведения общего собрания: 27 мая 2019 года.
Председательствующий на собрании – Председатель Совета директоров Пучнин Д.Н.
Секретарь собрания – Ананич Л.Е.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 05 мая 2019 года.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» в лице Уфимского филиала.
Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.
Адрес регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23, стр. 1, пом. 1.
Адрес филиала регистратора: 450030, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.
Уполномоченные лица регистратора:
1. Шальнова Светлана Григорьевна.
Повестка дня:
1. Определение порядка ведения (регламента) общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета АО «Уфимский завод гибких валов» за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Уфимский завод гибких валов», в том числе отчета о финансовых результатах, с учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора общества за 2018 год.
4. Утверждение исполнительной сметы распределения прибылей и убытков АО «Уфимский завод гибких валов» по результатам отчетного года.
5. Выплата (объявление) дивидендов за 2018 год.
6. Утверждение сметы распределения прибылей и убытков АО «Уфимский завод гибких валов» на 2019 год.
7. Избрание членов совета директоров.
8. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
9. Подтверждение полномочий аудитора.
10. Утверждение аудитора общества, договора на оказание аудиторских услуг.
Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня
Вопрос № 1. Определение порядка ведения (регламента) общего собрания акционеров.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу
|
12 194 759
|
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П
|
12 194 759
|
100,0 %
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
11 752 482
|
96,4 %
|
|
Кворум имеется
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
|
11 752 482 (100,0 %)
|
-
|
-
|
Таким образом, принято решение:
Определить порядок ведения (регламент) общего собрания акционеров.
Вопрос № 2. Утверждение годового отчета АО «Уфимский завод гибких валов» за 2018 год.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу
|
12 194 759
|
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П
|
12 194 759
|
100,0 %
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
11 752 482
|
96,4 %
|
|
Кворум имеется
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
|
11 752 482 (100,0 %)
|
-
|
-
|
Таким образом, принято решение:
Утвердить годовой отчет АО «Уфимский завод гибких валов» за 2018 год.
Вопрос № 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Уфимский завод гибких валов», в том числе отчета о финансовых результатах, с учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора общества за 2018 год.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу
|
12 194 759
|
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П
|
12 194 759
|
100,0 %
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
11 752 482
|
96,4 %
|
|
Кворум имеется
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
|
11 752 482 (100,0 %)
|
-
|
-
|
Таким образом, принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Уфимский завод гибких валов», в том числе отчет о финансовых результатах, с учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора общества за 2018 год.
Вопрос № 4. Утверждение исполнительной сметы распределения прибылей и убытков АО «Уфимский завод гибких валов» по результатам отчетного года.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу
|
12 194 759
|
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П
|
12 194 759
|
100,0 %
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
11 752 482
|
96,4 %
|
|
Кворум имеется
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
|
11 752 482 (100,0 %)
|
-
|
-
|
Таким образом, принято решение:
Утвердить исполнительную смету распределения прибылей и убытков АО «Уфимский завод гибких валов» по результатам отчетного года.
Вопрос № 5. Выплата (объявление) дивидендов за 2018 год.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу
|
12 194 759
|
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П
|
12 194 759
|
100,0 %
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
11 752 482
|
96,4 %
|
|
Кворум имеется
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
|
11 752 482 (100,0 %)
|
-
|
-
|
Таким образом, принято решение:
Не объявлять и не выплачивать дивиденды по всем размещенным обыкновенным акциям АО «Уфимский завод гибких валов» по итогам работы за 2018 год.
Вопрос № 6. Утверждение сметы распределения прибылей и убытков АО «Уфимский завод гибких валов» на 2019 год.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу
|
12 194 759
|
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П
|
12 194 759
|
100,0 %
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
11 752 482
|
96,4 %
|
|
Кворум имеется
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
|
11 752 482 (100,0 %)
|
-
|
-
|
Таким образом, принято решение:
Утвердить смету распределения прибылей и убытков АО «Уфимский завод гибких валов» на 2019 год.
Вопрос № 7. Избрание членов совета директоров.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу
|
60 973 795
|
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П
|
60 973 795
|
100,0 %
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
|
58 762 410
|
96,4 %
|
|
Кворум имеется
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)
Проводилось кумулятивное голосование.
|
№
|
Ф.И.О. кандидата
|
Количество голосов «ЗА»
|
|
1.
|
Горожанова Людмила Александровна
|
11 752 482 (20,0 %)
|
|
2.
|
Махмутова Гульсум Абляизовна
|
11 752 482 (20,0 %)
|
|
3.
|
Пучнин Антон Николаевич
|
11 752 482 (20,0 %)
|
|
4.
|
Пучнин Дмитрий Николаевич
|
11 752 482 (20,0 %)
|
|
5.
|
Шаройко Флюза Мансуровна
|
11 752 482 (20,0 %)
|
|
Против всех кандидатов проголосовало:
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:
|
-
|
|
Воздержалось (по всем кандидатам):
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:
|
-
|
Таким образом, принято решение:
Избрать в совет директоров АО «Уфимский завод гибких валов» пять человек из следующих кандидатов:
1. Горожанова Людмила Александровна – кассир АО «Уфимский завод гибких валов»
2. Махмутова Гульсум Абляизовна – заведующий канцелярией АО «Уфимский завод гибких валов»
3. Пучнин Антон Николаевич – генеральный директор АО «Уфимский завод гибких валов», акционер общества
4. Пучнин Дмитрий Николаевич – индивидуальный предприниматель, акционер общества
5. Шаройко Флюза Мансуровна – главный бухгалтер АО «Уфимский завод гибких валов».
Вопрос № 8. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу
|
12 194 759
|
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П
|
1 183 836
|
100,0 %
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
741 559
|
62,6 %
|
|
Кворум имеется
|
1. Голосование по кандидатуре Афанасьева Сергея Николаевича:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
|
741 559 (100,0 %)
|
-
|
-
|
2. Голосование по кандидатуре Бускуновой Фании Гумеровны:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
|
741 559 (100,0 %)
|
-
|
-
|
3. Голосование по кандидатуре Федоровой Ларисы Николаевны:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
|
741 559 (100,0 %)
|
-
|
-
|
По результатам голосования принято решение:
Избрать в ревизионную комиссию АО «Уфимский завод гибких валов» три человека из следующих кандидатов:
1. Афанасьев Сергей Николаевич – начальник отдела сбыта АО «Уфимский завод гибких валов»
2. Бускунова Фания Гумеровна – старший кладовщик-диспетчер основного производства АО «Уфимский завод гибких валов»
3. Федорова Лариса Николаевна – начальник отдела сбыта АО «Уфимский завод гибких валов», акционер общества.
Вопрос № 9. Подтверждение полномочий аудитора.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу
|
12 194 759
|
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П
|
12 194 759
|
100,0 %
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
11 752 482
|
96,4 %
|
|
Кворум имеется
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
|
11 752 482 (100,0 %)
|
-
|
-
|
Таким образом, принято решение:
В связи с невозможностью проведения аудиторской проверки и получения аудиторского заключения за 2018 год ООО Аудиторская фирма «Промышленник» г. Уфа, утвержденного годовым общим собранием акционеров АО «Уфимский завод гибких валов» 05.06.2018 (протокол от 07.06.2018 № б/н), подтвердить полномочия ООО «Аудиторская экспертиза» г. Ростов-на–Дону, предварительно утвержденного Советом директоров общества, для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.
Вопрос № 10. Утверждение аудитора общества, договора на оказание аудиторских услуг.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу
|
12 194 759
|
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П
|
12 194 759
|
100,0 %
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
11 752 482
|
96,4 %
|
|
Кворум имеется
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
|
11 752 482 (100,0 %)
|
-
|
-
|
Таким образом, принято решение:
Утвердить аудитором АО «Уфимский завод гибких валов» для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская экспертиза» г. Ростов-на–Дону (член саморегулируемой организации «Содружество», зарегистрировано в реестре ОРНЗ 11006002225, ОГРН 1026103721005), утвердить условия договора на оказание аудиторских услуг.
Председательствующий на собрании –
Председатель Совета директоров Д.Н.Пучнин
Секретарь собрания Л.Е.Ананич
МП