05 июня 2018
Годовое общее собрание акционеров состоится «05» июня 2018 г. В 14 час. 00 мин.
Место проведения собрания:450006 г. Уфа, проезд Сафроновский 2, АО «УЗГВ»
Время начала регистрации участников собрания 12 час. 00 мин.
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Уважаемый акционер АО «УЗГВ»!
Настоящим сообщаем Вам, что 05 июня 2018 г состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Уфимский завод гибких валов».
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Уфимский завод гибких валов»
Место нахождения общества: 450006, г. Уфа, проезд Сафроновский, 2.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
Собрание состоится «05» июня 2018 г. в 14 час. 00 мин.
Место проведения собрания:450006 г. Уфа, проезд Сафроновский 2, АО «УЗГВ»
Время начала регистрации участников собрания 12 час. 00 мин.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания:акции именные обыкновенные бездокументарные АО «УЗГВ» (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-30773-D).
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «12» мая 2018 года.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в собрании либо направить заполненные бюллетени по адресу: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, д. 119, Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».
Голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения (регламента) общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета АО «Уфимский завод гибких валов» за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Уфимский завод гибких валов», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, с учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора общества за 2017 год.
4. Утверждение распределения прибылей и убытков АО «Уфимский завод гибких валов» по результатам финансового года.
5. Выплата (объявление) дивидендов за 2017 г
6. Утверждение сметы распределения прибылей и убытков АО «Уфимский завод гибких валов» на 2018 год.
7. Избрание членов совета директоров.
8. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
9. Утверждение аудитора общества, договора на оказание аудиторских услуг.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества по адресу: 450006, г. Уфа, проезд Сафроновский 2, АО «УЗГВ».
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Совет директоров АО «УЗГВ».