06 июля 2015
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УФИМСКИЙ ЗАВОД ГИБКИХ ВАЛОВ»
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УФИМСКИЙ ЗАВОД ГИБКИХ ВАЛОВ»
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Уфимский завод гибких валов» (далее по тексту также АО «УЗГВ», Общество).
Место нахождения Общества: 450006 г. Уфа, ул. проезд Сафроновский, дом.2.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
Дата проведения общего собрания: 30 июня 2015 года.
Председательствующий на собрании – Председатель Совета директоров Пучнин Д.Н.
Секретарь собрания – Ананич Л.Е.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 05 июня 2015 года.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения регистратора: г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.
Уполномоченные лица регистратора:
1. Шальнова Светлана Григорьевна.
Повестка дня:
1. Определение порядка ведения (регламента) общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета АО «Уфимский завод гибких валов» за 2014 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Уфимский завод гибких валов», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, с учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора общества за 2014 год.
4. Утверждение распределения прибылей и убытков АО «Уфимский завод гибких валов» по результатам финансового года.
5. Выплата (объявление) дивидендов за 2014 год.
6. Утверждение сметы распределения прибылей и убытков АО «Уфимский завод гибких валов» по результатам финансового года.
7. Избрание членов совета директоров.
8. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
9. Утверждение аудитора общества, договора на оказание аудиторских услуг.
10. Утверждение устава общества в новой редакции.
Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня
Вопрос № 1. Определение порядка ведения (регламента) общего собрания акционеров.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу
|
2 194 759
|
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
|
2 194 759
|
100,0 %
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
1 732 482
|
78,9 %
|
|
Кворум имеется
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
|
1 732 482 (100,0 %)
|
-
|
-
|
Таким образом, принято решение:
1. Утвердить порядок ведения (регламент) общего собрания акционеров в редакции, одобренной советом директоров Общества на заседании от 26.05.2015 г.
Вопрос № 2. Утверждение годового отчета АО «Уфимский завод гибких валов» за 2014 год.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу
|
2 194 759
|
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
|
2 194 759
|
100,0 %
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
1 732 482
|
78,9 %
|
|
Кворум имеется
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
|
1 732 482 (100,0 %)
|
-
|
-
|
Таким образом, принято решение:
2. Утвердить годовой отчет АО «Уфимский завод гибких валов» за 2014 год.
Вопрос № 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Уфимский завод гибких валов», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, с учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора общества за 2014 год.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу
|
2 194 759
|
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
|
2 194 759
|
100,0 %
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
1 732 482
|
78,9 %
|
|
Кворум имеется
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
|
1 732 482 (100,0 %)
|
-
|
-
|
Таким образом, принято решение:
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Уфимский завод гибких валов», в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, с учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора общества за 2014 год.
Вопрос № 4. Утверждение распределения прибылей и убытков АО «Уфимский завод гибких валов» по результатам финансового года.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу
|
2 194 759
|
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
|
2 194 759
|
100,0 %
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
1 732 482
|
78,9 %
|
|
Кворум имеется
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
|
1 732 482 (100,0 %)
|
-
|
-
|
Таким образом, принято решение:
4. Утвердить распределение прибылей и убытков АО «Уфимский завод гибких валов» по результатам финансового года.
Вопрос № 5. Выплата (объявление) дивидендов за 2014 год.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу
|
2 194 759
|
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
|
2 194 759
|
100,0 %
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
1 732 482
|
78,9 %
|
|
Кворум имеется
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
|
1 732 482 (100,0 %)
|
-
|
-
|
Таким образом, принято решение:
5. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по всем размещенным обыкновенным акциям АО «Уфимский завод гибких валов» по итогам работы за 2014 год.
Вопрос № 6. Утверждение сметы распределения прибылей и убытков АО «Уфимский завод гибких валов» по результатам финансового года.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу
|
2 194 759
|
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
|
2 194 759
|
100,0 %
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
1 732 482
|
78,9 %
|
|
Кворум имеется
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
|
1 732 482 (100,0 %)
|
-
|
-
|
Таким образом, принято решение:
6. Утвердить смету распределения прибылей и убытков АО «Уфимский завод гибких валов» по результатам финансового года.
Вопрос № 7. Избрание членов совета директоров.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу
|
10 973 795
|
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н)
|
10 973 795
|
100,0 %
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
8 662 410
|
78,9 %
|
|
Кворум имеется
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)
Проводилось кумулятивное голосование.
|
№
|
Ф.И.О. кандидата
|
Количество голосов «ЗА»
|
|
1.
|
Ковязина М.Б.
|
1 732 482 (20,0 %)
|
|
2.
|
Махмутова Г.А.
|
1 732 482 (20,0 %)
|
|
3.
|
Пучнин А.Н.
|
1 732 482 (20,0 %)
|
|
4.
|
Пучнин Д.Н.
|
1 732 482 (20,0 %)
|
|
5.
|
Шаройко Ф.М.
|
1 732 482 (20,0 %)
|
|
Против всех кандидатов проголосовало:
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:
|
-
|
|
Воздержалось (по всем кандидатам):
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:
|
-
|
Таким образом, принято решение:
7. Избрать в совет директоров АО «Уфимский завод гибких валов» пять человек из следующих кандидатов:
1. Ковязина М.Б.
2. Махмутова Г.А.
3. Пучнин А.Н.
4. Пучнин Д.Н.
5. Шаройко Ф.М.
Вопрос № 8. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу
|
2 194 759
|
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н)
|
1 203 836
|
100,0 %
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
741 559
|
61,6 %
|
|
Кворум имеется
|
- Голосование по кандидатуре Новикова А.М.:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
|
741 559 (100,0 %)
|
-
|
-
|
- Голосование по кандидатуре Афанасьева С.Н.:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
|
741 559 (100,0 %)
|
-
|
-
|
- Голосование по кандидатуре Горожановой Л.А.:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
|
741 559 (100,0 %)
|
-
|
-
|
По результатам голосования принято решение:
8. Избрать в ревизионную комиссию АО «Уфимский завод гибких валов» три человека из следующих кандидатов:
1. Новиков А.М.
2. Афанасьев С.Н.
3. Горожанова Л.А.
Вопрос № 9. Утверждение аудитора общества, договора на оказание аудиторских услуг.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу
|
2 194 759
|
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
|
2 194 759
|
100,0 %
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
1 732 482
|
78,9 %
|
|
Кворум имеется
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
|
1 732 482 (100,0 %)
|
-
|
-
|
Таким образом, принято решение:
9. Утвердить аудитором АО «Уфимский завод гибких валов» на 2015 год ООО АФ «Промышленник», а также договор на оказание аудиторских услуг с данным аудитором.
Вопрос № 10. Утверждение устава общества в новой редакции.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу
|
2 194 759
|
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
|
2 194 759
|
100,0 %
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
1 732 482
|
78,9 %
|
|
Кворум имеется
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
|
1 732 482 (100,0 %)
|
-
|
-
|
Таким образом, принято решение:
10. Утвердить устав АО «Уфимский завод гибких валов» в новой редакции.
Председательствующий на собрании Д.Н. Пучнин
Секретарь собрания Л.Е.Ананич