ОТЧЕТ

05 февраля 2015

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«УФИМСКИЙ ЗАВОД ГИБКИХ ВАЛОВ»

Протокол счетной комиссии

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«УФИМСКИЙ ЗАВОД ГИБКИХ ВАЛОВ»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Уфимский завод гибких валов» (далее по тексту также ОАО «УЗГВ», Общество).

Место нахождения Общества: 450006 г. Уфа, ул. проезд Сафроновский, дом.2.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания: 03 февраля 2015 года.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 03 февраля 2015 года до 17-00 часов (время местное).

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 12 января 2015 года.

Председательствующий на собрании – Председатель Совета директоров Пучнин Д.Н.

Секретарь собрания – Ананич Л.Е.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Уфимский филиал Закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.

Уполномоченные лица регистратора:

1. Шальнова Светлана Григорьевна.

Повестка дня:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2. Увеличение уставного капитала Акционерного общества «Уфимский завод гибких валов» путем размещения дополнительных акций обыкновенных именных бездокументарных по закрытой подписке.

3. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Вопрос № 1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения № 1.1., поставленного на голосование:

Привести Устав Общества в соответствие с Гражданским Кодексом Российской Федерации, изложив пункты 1.1. и 1.2. Устава Общества в следующей редакции:

«1.1. Полное фирменное наименование Общества:

Акционерное общество «Уфимский завод гибких валов».

1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества – АО «УЗГВ».

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	2 194 759
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	2 194 759	100,0 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 292 341	58,9 %
Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 292 341 (100,0 %)	-	-

Таким образом, принято решение:

1.1. Привести Устав Общества в соответствие с Гражданским Кодексом Российской Федерации, изложив пункты 1.1. и 1.2. Устава Общества в следующей редакции:

«1.1. Полное фирменное наименование Общества:

Акционерное общество «Уфимский завод гибких валов».

1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества – АО «УЗГВ».

Формулировка решения № 1.2., поставленного на голосование:

Определить количество, номинальную стоимость, категорию (тип) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, изложив пункт 5.4. Устава Общества в следующей редакции:

«5.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 10 000 000 (Десять миллионов) штук обыкновенных акций (объявленные акции), номинальной стоимостью каждой акции - 1 (Один) рубль, с теми же правами, что и размещенные обыкновенные акции».

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	2 194 759
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	2 194 759	100,0 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 292 341	58,9 %
Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 292 341 (100,0 %)	-	-

Таким образом, принято решение:

1.2. Определить количество, номинальную стоимость, категорию (тип) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, изложив пункт 5.4. Устава Общества в следующей редакции:

Формулировка решения № 1.3., поставленного на голосование:

Утвердить Устав Акционерного общества «Уфимский завод гибких валов» в новой редакции, приведя его в соответствие с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом решений 1.1. и 1.2. настоящего внеочередного общего собрания акционеров Общества.

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	2 194 759
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	2 194 759	100,0 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 292 341	58,9 %
Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 292 341 (100,0 %)	-	-

Таким образом, принято решение:

1.3. Утвердить Устав Акционерного общества «Уфимский завод гибких валов» в новой редакции, приведя его в соответствие с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом решений 1.1. и 1.2. настоящего внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Вопрос № 2. Увеличение уставного капитала Акционерного общества «Уфимский завод гибких валов» путем размещения дополнительных акций обыкновенных именных бездокументарных по закрытой подписке.

Формулировка решения № 2, поставленного на голосование:

Увеличить уставный капитал Акционерного общества «Уфимский завод гибких валов» (далее – АО «УЗГВ») путем размещения дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций АО «УЗГВ» в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая акция, общей номинальной стоимостью 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

Способ размещения ценных бумаг – закрытая подписка.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, принявшем решение о размещении акций.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг:

Пучнин Антон Николаевич (ИНН 027314999815),

Пучнин Дмитрий Николаевич (ИНН 027318368384), далее именуемые «Приобретатели акций», а каждый в отдельности «Приобретатель акций».

В случае, если часть акций выпуска будет приобретена при реализации преимущественного права приобретения дополнительных акций, количество акций, приобретаемых Приобретателями акций по закрытой подписке, уменьшается на количество, приобретенное акционерами при реализации преимущественного права.

Цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций – 1 (Один) рубль за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию для всех приобретателей, в том числе для лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций. Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций остается неизменной для приобретателей в течение всего срока размещения.

Дополнительные обыкновенные именные акции АО «УЗГВ» оплачиваются денежными средствами в российских рублях в наличной и/или безналичной форме и/или путем зачета денежных требований к АО «УЗГВ».

Все дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции АО «УЗГВ» размещаются при условии их полной оплаты.

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	2 194 759
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	2 194 759	100,0 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 292 341	58,9 %
Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 292 341 (100,0 %)	-	-

Таким образом, принято решение:

2. Увеличить уставный капитал Акционерного общества «Уфимский завод гибких валов» (далее – АО «УЗГВ») путем размещения дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций АО «УЗГВ» в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая акция, общей номинальной стоимостью 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

Способ размещения ценных бумаг – закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг:

Пучнин Антон Николаевич (ИНН 027314999815),

Вопрос № 3. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Формулировка решения № 3.1., поставленного на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, совершаемую в процессе размещения по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных акций АО «УЗГВ»:

Пучнин Антон Николаевич приобретает не более 5 000 000 (Пяти миллионов) дополнительных обыкновенных акций АО «УЗГВ» по цене размещения 1 (Один) рубль 00 копеек за одну обыкновенную именную акцию на общую сумму не более 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей с оплатой данных акций денежными средствами в российских рублях в наличной и/или безналичной форме и/или путем зачета денежных требований к АО «УЗГВ»

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по данному вопросу	490 664
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	490 664	100,0 %
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	301 418	61,4 %
Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
301 418 (61,4 %)	-	-

Таким образом, принято решение:

3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, совершаемую в процессе размещения по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных акций АО «УЗГВ»:

Формулировка решения № 3.2., поставленного на голосование:

Пучнин Дмитрий Николаевич приобретает не более 5 000 000 (Пяти миллионов) дополнительных обыкновенных акций АО «УЗГВ» по цене размещения 1 (Один) рубль 00 копеек за одну обыкновенную именную акцию на общую сумму не более 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей с оплатой данных акций денежными средствами в российских рублях в наличной и/или безналичной форме и/или путем зачета денежных требований к АО «УЗГВ».

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по данному вопросу	490 664
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	490 664	100,0 %
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	301 418	61,4 %
Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
301 418 (61,4 %)	-	-

Таким образом, принято решение:

3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, совершаемую в процессе размещения по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных акций АО «УЗГВ»:

Формулировка решения № 3.3., поставленного на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по привлечению беспроцентного займа на пополнение оборотных средств для целевого использования – закупки сырья и материалов для обеспечения нормальной хозяйственной деятельности АО «УЗГВ» в 2015 году на следующих условиях:

Заемщик: Акционерное общество «Уфимский завод гибких валов».

Заимодавец: Пучнин Антон Николаевич.

Сумма займа: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек.

На сумму займа начисляются проценты: беспроцентный (%).

Перечисление производится частями при необходимости оплаты сырья и материалов.

Срок возврата беспроцентного займа: до 01 июня 2015 года.

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по данному вопросу	490 664
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	490 664	100,0 %
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	301 418	61,4 %
Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
301 418 (61,4 %)	-	-

Таким образом, принято решение:

3.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по привлечению беспроцентного займа на пополнение оборотных средств для целевого использования – закупки сырья и материалов для обеспечения нормальной хозяйственной деятельности АО «УЗГВ» в 2015 году на следующих условиях:

Заемщик: Акционерное общество «Уфимский завод гибких валов».

Заимодавец: Пучнин Антон Николаевич.

Сумма займа: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек.

На сумму займа начисляются проценты: беспроцентный (%).

Перечисление производится частями при необходимости оплаты сырья и материалов.

Срок возврата беспроцентного займа: до 01 июня 2015 года.

Председательствующий на собрании –

Председатель Совета директоров Д.Н.Пучнин

Секретарь собрания Л.Е.Ананич

МП

Версия для печати