Приложение № 1
к Протоколу Совета директоров
ОАО «УЗГВ» от 31.12.2014 г.
С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного
общества
«Уфимский завод гибких
валов»
Уважаемый акционер ОАО «УЗГВ»!
Настоящим
сообщаем Вам о том, что 03 февраля 2015
года состоится внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Уфимский
завод гибких валов».
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное
общество «Уфимский завод гибких валов».
Место нахождения общества: 450006 г. Уфа, ул. проезд Сафроновский, дом 2.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное
голосование.
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: «03» февраля
2015 года до 17-00 часов (время местное).
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119, Уфимский
филиал ЗАО «СТАТУС».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров: 12 января
2015 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания
акционеров:
1.
Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.
Увеличение уставного капитала Акционерного общества
«Уфимский завод гибких валов» путем размещения дополнительных акций
обыкновенных именных бездокументарных по закрытой подписке.
3.
Одобрение сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность.
С информацией (материалами), подлежащими
предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания
акционеров, можно ознакомиться в период с 12 января 2015 года по 03 февраля
2015 года по адресу: 450006
г. Уфа, ул. проезд
Сафроновский, дом 2, в рабочие
дни с 9-00 часов до 17-00 часов, перерыв на обед с 13-00 часов до 14-00 часов.
Представителю
лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, к
заполненному бюллетеню для голосования дополнительно необходимо приложить
доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального
закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об
акционерных обществах».
Совет
директоров ОАО «УЗГВ»